مباشر

الطلبات الأخيرة

    شريط الأخبار
    أخبار بوتين والكرملين
    جائزة خالد الخطيب الدولية
    البرامج
    ترددات القناة
    عيد النصر على النازية
    دليلك إلى روسيا
    وقائع لا يطويها الزمن
    العمل مع RT
    أفلام وثائقية
    كلاشينكوفا
    تطبيقات القناة
    اختراعات روسية
    المكتبة الروسية
    دروس اللغة الروسية
    45 خبر
    • المواجهة الحوثية السعودية
    • رياضة
    • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
    • المواجهة الحوثية السعودية

      المواجهة الحوثية السعودية

    • رياضة

      رياضة

    • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

      العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    • انتخابات الدوما الروسي

      انتخابات الدوما الروسي

    • حرب الخليج

      حرب الخليج

    • فيديوهات

      فيديوهات

    مال وأعمال
    تاريخ النشر: 16.07.2026 | 22:17 GMT

    العملات المشفرة والتمويل غير المشروع.. تقرير دولي يرصد تصاعد المخاطر

    حذرت مجموعة العمل المالي، اليوم الخميس، من استغلال مجرمين ثغرات تنظيمية في قطاع الأصول الافتراضية لتحويل مليارات الدولارات من عائدات أنشطة غير مشروعة عبر العملات المشفرة.

    العملات المشفرة والتمويل غير المشروع.. تقرير دولي يرصد تصاعد المخاطر
    صورة تعبيرية / Globallookpress

    وقالت المجموعة، وهي هيئة حكومية دولية معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتتخذ من باريس مقرا لها، في أحدث مراجعاتها حول دور الأصول الافتراضية في التمويل غير المشروع، إن الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة أصبحت خلال العام الماضي أكثر تعقيدا وترابطا.

    وأوضح التقرير أن الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية وشركات الأصول المشفرة حول العالم تواجه تحديات كبيرة ومستمرة في تتبع تدفقات غسل الأموال المرتبطة بعصابات الاحتيال وشبكات الاحتيال الاستثماري، إضافة إلى الحد من استخدامها في الأنشطة غير القانونية.

    وأشار التقرير إلى حدوث تحسن محدود في مستوى التزام الدول بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي المتعلقة بالأصول المشفرة، إذ بلغ عدد السلطات القضائية التي أصبحت متوافقة إلى حد كبير مع معايير المجموعة 51 سلطة من أصل 149 خضعت للتقييم حتى أبريل 2026، بما يمثل نحو 34%، مقارنة مع 29 % قبل عام.

    ورغم هذا التقدم، أكدت المجموعة أن العالم لا يزال يواجه ثغرات كبيرة في تحويل تقييمات المخاطر إلى إجراءات عملية وفعالة للحد من الجرائم المرتبطة بالأصول المشفرة.

    كما لفت التقرير إلى تزايد استخدام العملات المستقرة من قبل جهات غير مشروعة خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن بعض الشبكات الإجرامية طورت عملاتها المستقرة الخاصة، بما يجعلها أكثر قدرة على مقاومة إجراءات التجميد أو المصادرة التي تتخذها السلطات.

    وأكدت مجموعة العمل المالي أن التطورات المتسارعة في قطاع الأصول الافتراضية تتطلب تعزيز التعاون الدولي ورفع مستوى الرقابة التنظيمية لضمان الحد من استغلال التقنيات المالية الحديثة في غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.

    المصدر: رويترز

    التعليقات

    هام

    أخبار العالم العربي

    مصادر إسرائيلية: زامير التقى سرا قادة 7 جيوش عربية في ألمانيا لبحث المواجهة مع إيران